Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

• Автор(ы): Ревенков П. В., Дудка А. Б., Воронин А., Каратаев М. В.
• Язык: Русский
• Размер: 215/145 mm
• Издатель: КноРус
• Год выхода: 2012
• Оформление: Мягкая обложка
• Количество страниц: 280
• ISBN: 978-5-406-02164-4

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.