Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн. Теодор Гринберг О чем книга О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. Почему книга достойна прочтения - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. - Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). - Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов. Для кого эта книга Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономичес...
Tsitata My ne znaem tochno, skolko bylo ukradeno ili polucheno v kachestve vzjatok vlijatelnymi politikami i skolko prokhodit cherez finansovye organizatsii. Summy otmyvaemykh deneg plokho poddajutsja podschetu iz-za togo, chto v masse svoej eto prestuplenie tajnoe. Odnako priblizitelnye podschety, osnovannye na materialakh rassledovanija prestuplenij, svjazannykh s korruptsiej i vzjatochnichestvom, dajut obschee predstavlenie o porjadke velichin: po otsenkam Vsemirnogo banka, v vide vzjatok ezhegodno vyplachivaetsja bolee $1 trln. Teodor Grinberg O chem kniga O borbe s korruptsiej, otmyvaniem deneg i raskhischeniem sobstvennosti na mezhdunarodnom urovne. Avtory predlagajut rjad rekomendatsij i primerov dejstvij, kotorye pomogut usilit effektivnost mer v otnoshenii politicheski znachimykh lits, initsiiruemykh vlastjami i bankami. Pochemu kniga dostojna prochtenija - Argumentirovannye predlozhenija po povysheniju urovnja sobljudenija rekomendatsij FATF. - Primery uzhestochenija kontrolja nad finansovoj dejatelnostju politicheski znachimykh lits. - Priblizitelnye podschety obema nezakonno zarabotannykh sredstv vlast imuschimi (dannye Vsemirnogo banka). - Analiz tipologij s opredeleniem faktorov, prepjatstvujuschikh vyjavleniju benefitsiarnykh sobstvennikov - politicheski znachimykh lits. - Unikalnye rekomendatsii, razrabotannye spetsialno dlja nadzornykh organov. Dlja kogo eta kniga Rekomendovana k prochteniju bankovskim rabotnikam, spetsialistam organov nadzora, standartizatsii i podrazdelenij finansovoj razvedki, a takzhe studentam i prepodavateljam ekonomiches...
