Риски глобального и международно-регионального (т. е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют близкую связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотрены глобальные международные акты, документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов, которые включают в себя международные организации, участвующие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ, Всемирный банк, группа "Эгмонт", Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.). Для государственных служащих, работников общественных организаций, ученых, преподавателей и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции.
Riski globalnogo i mezhdunarodno-regionalnogo (t. e. nadnatsionalnogo) kharaktera svjazany s rasshireniem ekonomicheskoj i sotsialnoj bazy terrorizma, a takzhe s rasprostraneniem oruzhija massovogo unichtozhenija. Mnogochislennye issledovanija demonstrirujut blizkuju svjaz mezhdu korruptsiej i otmyvaniem denezhnykh sredstv. V nastojaschem posobii predstavlen analiz mezhdunarodno-pravovogo regulirovanija otvetstvennosti za otmyvanie (legalizatsiju) korruptsionnykh dokhodov. Rassmotreny globalnye mezhdunarodnye akty, dokumenty regionalnykh mezhdunarodnykh organizatsij. Osobyj aktsent sdelan na institutsionalnykh mekhanizmakh protivodejstvija otmyvaniju (legalizatsii) korruptsionnykh dokhodov, kotorye vkljuchajut v sebja mezhdunarodnye organizatsii, uchastvujuschie v ustanovlenii i vnedrenii mezhdunarodnykh standartov (FATF, Vsemirnyj bank, gruppa "Egmont", Bazelskij komitet, Volfsbergskaja gruppa, regionalnye gruppy po tipu FATF i dr.). Dlja gosudarstvennykh sluzhaschikh, rabotnikov obschestvennykh organizatsij, uchenykh, prepodavatelej i aspirantov, a takzhe dlja vsekh, kto interesuetsja problemami protivodejstvija otmyvaniju denezhnykh sredstv, poluchennykh prestupnym putem, finansirovaniju terrorizma, korruptsii.
