Монография посвящена анализу проблематики борьбы с отмыванием незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан. В ней подробно, с приведением практических примеров и схем, освещаются вопросы зарождения понятия "отмывание" и проблемы его толкования, модели и типоло-гии легализации, международные и внутригосударственные проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупцией, регулирования подозрительных (необычных) сделок, дается оценка зарубежного опыта по данному вопросу. Рассматриваются такие актуальные проблемы, как корпоративная коррупция, соблюдение конституционных прав граждан, банковской и адвокатской тайны при осуществлении борьбы с отмыванием незаконных доходов. Адресована юристам, руководителям организаций, финансовым директорам, главным бухгалтерам, аудиторам, всем лицам, интересующимся данным вопросом, а также российским финансовым и конституционным правом в целом. Может использоваться в изучении и преподавании как отдельного учебного...
Monografija posvjaschena analizu problematiki borby s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov v kontekste sobljudenija konstitutsionnykh prav grazhdan. V nej podrobno, s privedeniem prakticheskikh primerov i skhem, osveschajutsja voprosy zarozhdenija ponjatija "otmyvanie" i problemy ego tolkovanija, modeli i tipolo-gii legalizatsii, mezhdunarodnye i vnutrigosudarstvennye problemy borby s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov i korruptsiej, regulirovanija podozritelnykh (neobychnykh) sdelok, daetsja otsenka zarubezhnogo opyta po dannomu voprosu. Rassmatrivajutsja takie aktualnye problemy, kak korporativnaja korruptsija, sobljudenie konstitutsionnykh prav grazhdan, bankovskoj i advokatskoj tajny pri osuschestvlenii borby s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov. Adresovana juristam, rukovoditeljam organizatsij, finansovym direktoram, glavnym bukhgalteram, auditoram, vsem litsam, interesujuschimsja dannym voprosom, a takzhe rossijskim finansovym i konstitutsionnym pravom v tselom. Mozhet ispolzovatsja v izuchenii i prepodavanii kak otdelnogo uchebnogo...
