Finansovyj monitoring. Upravlenie riskami otmyvanija deneg v bankakh

Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках

• Tekijä(t): Revenkov P. V., Dudka A. B., Voronin A., Karataev M. V.
• Kieli: Venäjä
• Mitat: 215/145 mm
• Kustantaja: KnoRus
• Ilmestymisvuosi: 2012
• Sidosasu: Pehmeä kansi
• Sivumäärä: 280
• ISBN: 978-5-406-02164-4

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.