Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения: Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга: Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Otmyvanie deneg i finansirovanie terrorizma - osnovnye problemy, s kotorymi prikhoditsja borotsja mnozhestvu gosudarstv mira. Osnovnuju rol v etoj borbe igraet effektivnyj nadzor za finansovymi uchrezhdenijami, kotorye ne dolzhny popast pod kontrol kriminalnykh krugov. Kniga opisyvaet osnovnye aspekty effektivnogo nadzora za bankovskoj dejatelnostju: nachinaja s tselej i zadach kontrolja nad bankovskimi uchrezhdenijami, sotrudnichestva s natsionalnymi i mezhdunarodnymi organami, zanimajuschimisja borboj s otmyvaniem deneg/finansirovaniem terrorizma, i zakanchivaja provedeniem vyezdnykh i dokumentarnykh proverok, nalozheniem sanktsij i prinuditelnym pravoprimeneniem. Pochemu kniga dostojna prochtenija: Nad ee sozdaniem trudilis luchshie spetsialisty i eksperty po regulirovaniju bankovskoj dejatelnosti. Avtory rukovodstva podrobno razjasnjajut osnovnye teoreticheskie i prakticheskie voprosy bankovskogo nadzora. V knige sobrany luchshie metody nadzora za bankovskim sektorom, prizvannye pomoch gosudarstvam privesti svoi finansovye sistemy v sootvetstvie s mezhdunarodnymi standartami. Dlja kogo eta kniga: Dlja bankovskikh rabotnikov i spetsialistov v oblasti finansovogo kontrolja.
