Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, была введена в УК РФ в 1996 г. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств так или иначе связано с налоговым законодательством. В настоящей книге рассматриваются схема криминальной экономики, международный опыт борьбы с легализацией и финансовым терроризмом, а также даны выдержки из документов судебных разбирательств по делу "НК "ЮКОС", как пример расследования Российским законодательством коррупционных преступлений.
Ugolovnaja otvetstvennost za legalizatsiju (otmyvanie) denezhnykh sredstv ili inogo imuschestva, priobretennogo nezakonnym putem, byla vvedena v UK RF v 1996 g. Predotvraschenie legalizatsii (otmyvanija) denezhnykh sredstv tak ili inache svjazano s nalogovym zakonodatelstvom. V nastojaschej knige rassmatrivajutsja skhema kriminalnoj ekonomiki, mezhdunarodnyj opyt borby s legalizatsiej i finansovym terrorizmom, a takzhe dany vyderzhki iz dokumentov sudebnykh razbiratelstv po delu "NK "JUKOS", kak primer rassledovanija Rossijskim zakonodatelstvom korruptsionnykh prestuplenij.
