Настоящий учебник посвящен анализу проблематики борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупции, а также практике корпоративного управления. В нем подробно, с приведением практических примеров и схем, освещаются вопросы зарождения понятия "отмывание" и проблемы его толкования, модели и типологии легализации, международные и внутригосударственные проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупцией, проблемы регулирования подозрительных (необычных) сделок, дается оценка зарубежного опыта по данному вопросу. Автор рассматривает такие актуальные вопросы, как корпоративная коррупция, вопросы банковской и адвокатской тайны при осуществлении борьбы с отмыванием незаконных доходов. Кроме того, в настоящем учебнике подробно анализируются Принципы корпоративного управления ОЭСР; дается анализ Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством России в феврале 2014 г.; разъясняется понятие compliance. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного...
Nastojaschij uchebnik posvjaschen analizu problematiki borby s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov i korruptsii, a takzhe praktike korporativnogo upravlenija. V nem podrobno, s privedeniem prakticheskikh primerov i skhem, osveschajutsja voprosy zarozhdenija ponjatija "otmyvanie" i problemy ego tolkovanija, modeli i tipologii legalizatsii, mezhdunarodnye i vnutrigosudarstvennye problemy borby s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov i korruptsiej, problemy regulirovanija podozritelnykh (neobychnykh) sdelok, daetsja otsenka zarubezhnogo opyta po dannomu voprosu. Avtor rassmatrivaet takie aktualnye voprosy, kak korporativnaja korruptsija, voprosy bankovskoj i advokatskoj tajny pri osuschestvlenii borby s otmyvaniem nezakonnykh dokhodov. Krome togo, v nastojaschem uchebnike podrobno analizirujutsja Printsipy korporativnogo upravlenija OESR; daetsja analiz Kodeksa korporativnogo upravlenija, odobrennogo Pravitelstvom Rossii v fevrale 2014 g.; razjasnjaetsja ponjatie compliance. Sootvetstvuet aktualnym trebovanijam Federalnogo gosudarstvennogo...
